Скачать

Форма: Акт проверки выполнения банком (иной кредитной организацией) обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
Образцы, формы и шаблоны договоров актуальные и доступные для скачивания в компьютерном формате MS Word распечатать бесплатно.



Приложение N 1
к Приказу Фонда социального
страхования Российской Федерации
от 25.01.2017 N 11

Форма

______________ ______ ______________
(Наименование территориального органа
            страховщика)

                      Акт проверки выполнения банком
                (иной кредитной организацией) обязанностей,
                    предусмотренных Федеральным законом
              от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ "Об обязательном
               социальном страховании от несчастных случаев
              на производстве и профессиональных заболеваний"

от ______________ _______                                    N ____________
           (дата)

Нами (мною), ______________ ______ ______________ _____________________
               (Ф.И.О. лиц, проводивших проверку, с указанием должностей,
                            руководителя проверяющей группы)
______________ ______ ______________ ____________________ _________
            (наименование территориального органа страховщика)
проведена проверка банка (иной кредитной организации)
______________ ______ ______________ ____________________ _________
                 (полное и сокращенное наименование банка
                       (иной кредитной организации)

ИНН                               ______________ ______ __________________
КПП                               ______________ ______ __________________
ОГРН                              ______________ ______ __________________
Адрес места нахождения            ______________ ______ __________________
                                  ______________ ______ __________________

за период с _______________ по ________________
                (дата)             (дата)
в части (нужное подчеркнуть):

    1.  Соблюдения  банком  (иной  кредитной организацией) сроков сообщения
сведений   об   открытии,   закрытии   или   изменении   реквизитов   счета
страхователей.
    2.  Соблюдения  банком  (иной кредитной организацией) сроков исполнения
поручения  на  перечисление  страховых  взносов,  пеней  и штрафов, а также
поручения страховщика на списание и перечисление.
    3. Соблюдения банком (иной кредитной организацией) сроков представления
справок  о  наличии  счетов в банке и (или) об остатках денежных средств на
счетах, выписок по операциям на счетах страхователей.
    Проверка  проведена  в  соответствии  со  ст. 26.14 Федерального закона
от  24  июля  1998  г.  N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний".

                            1. Общие положения

    1.1. Место проведения проверки ______________ ______ _________________
                                    (место нахождения банка (иной кредитной
                                       организации) либо место нахождения
                                      территориального органа страховщика)
    1.2. Проверка начата ___________________, окончена ____________________
                               (дата)                        (дата)
    1.3.   Уполномоченными   лицами   банка  (иной  кредитной  организации)
являлись:

______________ ______ ______________  ______________ ______ _____________
       (наименование должности                      (Ф.И.О.)
     уполномоченного лица банка
    (иной кредитной организации),
наименование и реквизиты документа,
     подтверждающего полномочия)
______________ ______ ______________  ______________ ______ _____________
       (наименование должности                      (Ф.И.О.)
     уполномоченного лица банка
    (иной кредитной организации),
наименование и реквизиты документа,
     подтверждающего полномочия)

    1.4.  Настоящая  проверка  проведена  на  основании  представленных или
имеющихся у территориального органа страховщика документов:
______________ ______ ______________ ____________________ _________
            (указываются виды проверенных документов, перечень
                          конкретных документов)
    1.5. В ходе проверки не представлены следующие документы:
______________ ______ ______________ ____________________ _________
          (указываются виды непредставленных документов, перечень
______________ ______ ______________ ____________________ _________
                          конкретных документов)
    1.6. Предыдущая проверка проводилась с _____________ по _______________
                                              (дата)            (дата)
акт от ____________________ N ___________________.
             (дата)
    Выявленные предыдущей проверкой нарушения:
______________ ______ ______________ ____________________ _________
______________ ______ ______________ ____________________ _________

                    2. Настоящей проверкой установлено

    2.1.    Выявлены/не    выявлены    (нужное    подчеркнуть)    нарушения
законодательства    Российской   Федерации   об   обязательном   социальном
страховании  от  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных
заболеваний.
    2.2. Выявлено <*>:
    2.2.1. Несообщение банком (иной кредитной организацией) в установленный
пунктом 1.1 статьи 22.2 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных  заболеваний"  срок  в  территориальный  орган страховщика
сведений  об  открытии  или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета
юридического лица или индивидуального предпринимателя:


N п/п Номер расчетного счета страхователя Наименование страхователя Дата открытия (закрытия), изменения реквизитов счета Срок представления сообщения банка (иной кредитной организации) об открытии (закрытии), изменении реквизитов счета в территориальный орган страховщика Дата представления сообщения банка (иной кредитной организации) об открытии (закрытии), изменении реквизитов счета в территориальный орган страховщика Номер сообщения банка (иной кредитной организации) об открытии (закрытии), изменении реквизитов счета





    --------------------------------
    <*>  Пункт  2.2  заполняется в случае выявления у банка (иной кредитной
организации),   в   отношении   которого  проводилась  проверка,  нарушения
законодательства    Российской   Федерации   об   обязательном   социальном
страховании  от  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных
заболеваний.

    2.2.2.  Нарушение  банком  (иной кредитной организацией) установленного
пунктом 1.2 статьи 22.2 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных  заболеваний"  срока исполнения поручений страхователя или
поручений  страховщика  на  списание  и  перечисление  необходимых денежных
средств со счетов страхователя:


N п/п Сумма поручения страхователя/страховщика (руб.) Дата предъявления в банк поручения страхователя/страховщика Дата наличия доступного остатка денежных средств на счете страхователя Дата наличия доступного остатка денежных средств на корреспондентском счете банка (иной кредитной организации), открытом в учреждении Центрального Банка Российской Федерации Дата списания денежных средств по поручению страхователя/страховщика Сумма (руб.) Количество календарных дней просрочки





    2.2.3.  Нарушение  банком  (иной кредитной организацией) установленного
пунктом  4  статьи 22.2 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний" срока выдачи справок о наличии счетов в банке
и  (или)  об  остатках денежных средств, выписок по операциям на счетах, не
представление справок о наличии счетов в банке и (или) об остатках денежных
средств,  выписок  по  операциям на счетах, а также представление справок о
наличии  счетов  в  банке  и (или) об остатках денежных средств, выписок по
операциям на счетах, содержащих недостоверные сведения:


N п/п Номер справки/выписки Наименование страхователя Дата получения банком мотивированного запроса территориального органа страховщика Срок представления банком справок о наличии счетов в банке и (или) об остатках денежных средств, выписок по операциям на счетах по запросу Фактическая дата представления банком справок о наличии счетов в банке и (или) об остатках денежных средств, выписок по операциям на счетах





             3. По результатам настоящей проверки предлагается

    Привлечь ______________ ______ ______________ _____________________
                    (наименование банка (иной кредитной организации)
к ответственности, предусмотренной:
статьей ________ Федерального  закона  от  24  июля  1998  г.  N 125-ФЗ "Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний", за
______________ ______ ______________ ____________________ _________.
                    (указывается состав правонарушения)
    В случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте проверки, а
также  с  выводами  и  предложениями  проверяющего,  банк  (иная  кредитная
организация)  вправе  представить  в  течение  15  дней  со  дня  получения
настоящего акта в
______________ ______ ______________ ____________________ _________
            (наименование территориального органа страховщика)
письменные  возражения  по  указанному  акту  в  целом или по его отдельным
положениям.  При  этом банк (иная кредитная организация) вправе приложить к
письменным  возражениям  или  в  согласованный  срок передать документы (их
заверенные копии), подтверждающие обоснованность своих возражений. В случае
направления  акта  проверки  по почте заказным письмом датой вручения этого
акта считается шестой день начиная с даты отправки заказного письма.

    Приложение: на ____ листах.

                                           Подписи уполномоченных лиц банка
Подписи лиц, проводивших проверку            (иной кредитной организации)

______________ __________________     ______________ ______ ______________
           (должность)                (должность уполномоченного лица банка
                                          (иной кредитной организации),
                                            наименование банка (иной
                                             кредитной организации)

______________ _________________     ______________ ______ _____________
(подпись)        (Ф.И.О.)             (подпись)         (Ф.И.О.)

Экземпляр акта с ______________ приложениями на ___________ листах получил:
                  (количество                   (количество
                   приложений                      листов
                     к акту)                     приложений
                                                   к акту)
______________ ______ ______________ ____________________ _________
               (должность, Ф.И.О. уполномоченного лица банка
                       (иной кредитной организации)

____________      _________________
   (дата)             (подпись)

______________ ______ ______________ ____________________ _________
               (должность, Ф.И.О. уполномоченного лица банка
                       (иной кредитной организации)

От получения акта уклонился <*>:
______________ ______ ______________ ____________________ _________
               (должность, Ф.И.О. уполномоченного лица банка
                       (иной кредитной организации)

Достоверность сведений подтверждаю:
______________ ______ ______________ ____________________ _________
                 (подпись руководителя проверяющей группы)

Направить акт по почте

____________      ______________ __________
   (дата)           (подпись руководителя
                      проверяющей группы)

Место для печати территориального
органа страховщика

--------------------------------
<*> Заполняется руководителем проверяющей группы в случае уклонения уполномоченного лица банка (иной кредитной организации), в отношении которого проводилась проверка, от получения акта.



 Скачать
Copyright 2009 - 2022 гг. Образцы договоров. All rights reserved.
При использовании материалов сайта активная гипер ссылка  обязательна!